中公教育:第五届董事会第六次会议决议

2020-01-09   作者: 58新财经   来源: 网络整理

中公教育:第五届董事会第六次会议决议

 
原标题:中公教育:第五届董事会第六次会议决议公告

中公教育:第五届董事会第六次会议决议


证券代码:002607 证券简称:中公教育 公告编号:2019-059

中公教育科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开及审议情况

中公教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议,
于2019 年8月8日通过电话和邮件形式发出会议通知,2019年8月19日在公司
会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应表决董事7名,实际收到有效表决票
7份。会议由董事长李永新先生主持,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的
规定,经充分讨论和审议,会议审议通过了如下议案:

1、会议以赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《2019年半年度报
告全文及摘要》。


公司董事认真审议了公司《2019年半年度报告全文及摘要》,认为公司半年度
报告内容真实、准确、完整的反映了公司2019年上半年度经营状况,不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


公司《2019年半年度报告》全文具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
()上披露的公告,《公司2019年半年度报告摘要》具体
内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网()上披露的公告。


2、会议以赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于会计政策变
更的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。


董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则的规定进行
的调整,符合会计政策相关法律法规的规定,执行会计政策变更能够客观、公允地
反映公司的财务状况和经营成果;本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营
成果和现金流量产生影响,不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会


计政策变更。


《关于会计政策变更的公告》具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证
券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()上披露的公告。

《独立董事关于公司2019年半年度报告相关事项的专项说明和独立意见》详见巨
潮资讯网()。


二、备查文件

1、《中公教育科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》;

2、《独立董事关于公司2019年半年度报告相关事项的专项说明和独立意见》。




特此公告







中公教育科技股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十日


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